Юридический Дью Дилидженс — правовая проверка предприятия включает в себя следующие этапы:

Рассматривается корпоративная структура:

• История создания
• Обзор учредительных документов
• Обзор юридического статуса
• Обзор корпоративной структуры
• Обзор решений коллегиальных органов управления
• Обзор основных доверенностей

Анализ уставного капитала и состава акционеров Компании:

• Уставный капитал Компании
• Обзор сведений об акционерах

Анализ деятельности органов управления:

• Обзор внутренних документов, проверка на соответствие требованиям законодательства и учредительных документов
• Обзор организации документооборота, договорной и претензионно-исковой работы

Анализ договоров:

• Обзор договоров с основными поставщиками и покупателями (заказчиками)
• Обзор кредитно-заемных операций и финансовых обязательств
• Договоры, направленные на обеспечение предпринимательской деятельности Компании, страхование
• Анализ условий расторжения контрактов со стороны заказчиков
• Анализ статуса всех действующих контрактов(сколько фактически выполнено, сколько оплачено (проавансировано), сколько предстоящих работ неоплаченных работ)

Анализ легитимности и оспоримости перехода активов и контрактов при выделении Компании:

• Анализ вступительного баланса и сопутствующих разделению документов
• Анализ действительности договоров и подтверждение факта юридической чистоты перевода с материнской компании

Анализ лицензий и разрешений:

• Обзор видов деятельности, подлежащих лицензированию
• Обзор разрешительных документов и лицензий

Анализ свидетельств и имущественных прав:

• Общие сведения о составе основных средств
• Обзор прав на недвижимое имущество
• Обзор прав на иные существенные активы

 

• Обзор неимущественных прав Компании
• Обзор обременений активов

Анализ трудовых отношений и охраны труда:

• Трудовые отношения в Компании
• Условия типового трудового договора
• Наличие обязательств по выплатам высшему руководству Компании при расторжении трудового договора
• Штатное расписание Компании
• Охрана труда

Итог работы: Составление заключения о результатах юридической проверки.